{"id":11367,"date":"2022-09-14T17:27:53","date_gmt":"2022-09-14T22:27:53","guid":{"rendered":"https:\/\/contrastes.com.co\/digital\/?p=11367"},"modified":"2022-09-14T17:28:54","modified_gmt":"2022-09-14T22:28:54","slug":"operativos-contra-tierra-santa-13-capturados-y-7-imputados-por-lavado-de-activos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/contrastes.com.co\/digital\/operativos-contra-tierra-santa-13-capturados-y-7-imputados-por-lavado-de-activos\/","title":{"rendered":"Operativos contra Tierra Santa: 13 capturados y 7 imputados por lavado de activos"},"content":{"rendered":"

*Operativos contra Tierra Santa: 13 capturados y 7 imputados por lavado de activos<\/strong><\/p>\n

Asimismo, las autoridades agregaron que se aplicaron medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensi\u00f3n del poder dispositivo sobre 1.110 de sus bienes.<\/strong><\/p><\/blockquote>\n

\"la Polic\u00eda Nacional y Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n<\/strong> dieron a conocer la desarticulaci\u00f3n de una presunta organizaci\u00f3n multicrimen trasnacional<\/strong>, que se dedicar\u00edan al lavado de activos mediante la conformaci\u00f3n de empresas fachada que facilitaban actividades de contrabando a una cadena de almacenes de ropa.<\/strong><\/p>\n

Asimismo, las autoridades agregaron que se aplicaron medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensi\u00f3n del poder dispositivo sobre 1.110 de sus bienes.<\/p>\n

Las diligencias se realizaron en las ciudades de Bogot\u00e1, Barranquilla y Monter\u00eda<\/strong>, en donde se dio la captura de seis ciudadanos libaneses nacionalizados en Colombia, integrantes de la junta directiva de un conglomerado empresarial.<\/p>\n

De igual manera, fueron capturados otros siete ciudadanos colombianos que eran los representantes legales de empresas fachada encargadas de realizar importaciones ficticias a favor de la cadena de almacenes.<\/p>\n

\u201cLuego de m\u00e1s de 60 meses de indagaciones, los investigadores de la Dijin descubrieron que una sociedad financiera, conformada por al menos 60 empresas con nombres asociados a un conglomerado empresarial en particular, estaban constituidas solo en el papel,<\/strong> con el fin de facilitar multimillonarias operaciones de lavado de activos a trav\u00e9s del contrabando de ropa y accesorios\u201d, se\u00f1alaron las autoridades.<\/p>\n

Por su parte, la Unidad de Informaci\u00f3n y An\u00e1lisis Financiero (UIAF), advirti\u00f3 a la Fiscal\u00eda de 68 operaciones sospechosas de la empresa, que estar\u00edan vinculadas con delitos como: lavado de activos, contrabando y enriquecimiento il\u00edcito.<\/p>\n

\u201cEsta cadena de almacenes ha estado envuelta en operativos de aprehensiones y decomisos por la Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)<\/strong>, por no registrar informaci\u00f3n cambiaria ni declaraci\u00f3n de importaci\u00f3n\u201d, manifest\u00f3 la Polic\u00eda.<\/p>\n

\u201cCuenta con empresas a nivel nacional, que simulan fungir como importadoras y compradoras de mercanc\u00eda en el exterior, y otras empresas que, a nivel internacional, simulan fungir como exportadoras de estas mismas, cuando en realidad la operaci\u00f3n comercial de compra y pago de las mercanc\u00edas se realiza por parte de la cadena de almacenes de ropa y accesorios\u201d, agregaron.<\/p>\n

Los capturados har\u00edan parte de la junta directiva de este conglomerado y se habr\u00edan encargado de \u201cconseguir trabajadores sin vida crediticia para hacerlos pasar como representantes legales de sus empresas y as\u00ed cerrar el ciclo de las millonarias operaciones de lavado de activos\u201d.<\/p>\n

\u201cEs el caso de una importadora, que inici\u00f3 en 2014 con un capital de 200 millones de pesos y en ese mismo a\u00f1o gener\u00f3 ingresos brutos operacionales por m\u00e1s de 7 mil millones de pesos. Para el 2015 tuvo ingresos de 1.423 millones y para el a\u00f1o 2016 gener\u00f3 2.134 millones de pesos\u201d, explic\u00f3.<\/p>\n

Seg\u00fan la Polic\u00eda, esto respectar\u00eda a que en 3 a\u00f1os se logr\u00f3 mover en efectivo la suma de 10.943.999.000 sin reportarlo en las declaraciones de renta ante la DIAN.<\/strong><\/p><\/blockquote>\n

\u201cFue en ese momento en el que los investigadores verificaron la direcci\u00f3n de esta empresa, encontrando que en ese lugar solo hab\u00eda un humilde cuarto de un pensionado y quien no conoc\u00eda nada de tales transacciones\u201d, complet\u00f3.<\/p>\n

\u201cLa misma empresa habr\u00eda tenido movimientos en divisas por m\u00e1s de 3.5 millones de d\u00f3lares americanos, adem\u00e1s de desviar dineros para el pago de contrabando dejando por fuera el pago de impuestos por m\u00e1s de 1 mill\u00f3n de d\u00f3lares\u201d.<\/p>\n

En efecto, la investigaci\u00f3n permiti\u00f3 establecer que \u201csiendo esta empresa proveedora de telas y accesorios de ropa, export\u00f3 cerca de 1.5 millones de d\u00f3lares en chatarra ferrosa, la cual no tiene ninguna relaci\u00f3n con el objeto social de la compa\u00f1\u00eda\u201d.<\/p>\n

\u201cPor otro lado, se logr\u00f3 determinar que las empresas controladas por el mismo conglomerado se aprovecharon de algunos beneficios que otorga la DIAN como el levante autom\u00e1tico de mercanc\u00eda por un valor superior a 4 millones de d\u00f3lares; tambi\u00e9n declarando importaciones inexistentes por valores superiores a los 1.5 millones de d\u00f3lares\u201d, sostuvo la Polic\u00eda.<\/p>\n

Varias de las empresas ficticias fueron empleadas para simular importaciones desde China, India, Singapur, Hong Kong y Panam\u00e1 hacia Colombia.<\/strong><\/p>\n

Ante esto, la investigaci\u00f3n puso al descubierto que el dinero obtenido ser\u00eda enviado a trav\u00e9s de transferencias bancarias a la Rep\u00fablica Libanesa.<\/strong><\/p><\/blockquote>\n

\u201cDurante el proceso investigativo se hall\u00f3 que varias empresas fueron creadas solo en el papel como las encargadas de realizar procesos de importaci\u00f3n y exportaci\u00f3n. Asimismo, otras sirvieron de fachada para ocultar operaciones simuladas de importaci\u00f3n y exportaci\u00f3n encarg\u00e1ndose estas \u00faltimas de comprar y legalizar la mercanc\u00eda de contrabando que posteriormente era adquirida de \u2018buena fe\u2019 por parte de los representantes legales capturados\u201d, complet\u00f3.<\/p>\n

\u201cCon estas acciones se habr\u00eda afectado a los peque\u00f1os empresarios y distribuidores de ropa al detal en Colombia, dej\u00e1ndolos sin margen de maniobra y de ganancias puesto que subfacturaba el valor real de prendas de vestir con precios irrisorios, tanto as\u00ed que un pantal\u00f3n de hombre se facturaba por 1.700 pesos y camisetas desde 672 pesos colombianos\u201d.<\/p>\n

Finalmente, las autoridades afirmaron que se realiz\u00f3 una \u201cinvestigaci\u00f3n espejo\u201d cuyo resultado fue la aplicaci\u00f3n de medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensi\u00f3n del poder dispositivo sobre 1.110 bienes muebles e inmuebles, avaluados comercialmente en m\u00e1s de 1.2 billones de pesos.<\/p>\n

Los bienes se encuentran ubicados en los departamentos de Atl\u00e1ntico, Bol\u00edvar, Magdalena, C\u00f3rdoba, Cesar, Sucre, la Guajira, Santander, Norte de Santander, Antioquia, Casanare, Arauca, Cauca, Valle del Cauca, Huila, Nari\u00f1o y Quind\u00edo.<\/p>\n

Estos estar\u00edan distribuidos as\u00ed: 58 inmuebles (3 apartamentos, 7 casas, 9 fincas, 3 Garajes, 26 locales y 10 lotes); 65 establecimientos de comercio; 20 sociedades; 14 veh\u00edculos y 953 semovientes.<\/p>\n

De esta manera, los capturados tendr\u00e1n que responder por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento il\u00edcito, concierto para delinquir y podr\u00edan enfrentar penas privativas de la libertad que van desde los 10 a los 30 a\u00f1os de c\u00e1rcel. No fueron revelados los nombres de los capturados ni de los imputados.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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